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ZZZZベストは何ですか?

ZZZZベストは、バリー・ミンコウによって設立され、ネズミ講のフロントを務めカーペットクリーニングや修復会社でした。同社は1986年12月に上場し、迅速超える$ 300百万評価されました。 IPOの7ヶ月以内、ZZZZベストは破産し、その資産はおよそ$ 64,000個のために競売にかけられました。

重要ポイント

バリーMinkow.Barry Minkowによって設立されたネズミ講のフロントには、保険詐欺などの犯罪行為の範囲に従事しkiting.Minkowをチェックし、パジェットが金融詐取するインター鑑定と呼ばれる偽の会社を設立するようZZZZベストは会社を設立しました。 millions.Minkowのうち機関が最終的に詐欺のための刑務所で25年を言い渡されました。リリースしたとき、彼は再び詐欺のために有罪判決を受けたと5年以上の刑を宣告終わった。### ZZZZベストを理解します

高校でいる間、バリー・ミンコウは、彼の両親のガレージでZZZZベストを形成しました。事業が不振と15歳のMinkowは、多くの場合、顧客の苦情やサプライヤー収集リクエストが殺到ました。収益性の高いビジネスの錯覚を作成するには、Minkowは、業務に資金を供給し、サプライヤーを支払うために、そのような小切手詐欺、窃盗、保険詐欺と詐欺などの犯罪行為を、犯し始めました。

ZZZZベストの創業の数年以内に、Minkowは、架空の保険の復元と評価事業を開始しました。アクティブな間、ZZZZベスト不正料金の以上$ 70,000関連するクレジット・カード制度の中心にありました。数百ドルのうち、詐欺主婦:Minkowは、請負業者や従業員に責任を割り当てられますが、彼は1以外の犠牲者のすべてを返済しました。

スキームと没落は、

Minkowやビジネス仲間のトム・パジェットは、数百万ドルのうち、銀行や他の金融機関を詐取するために架空の会社、インターステート鑑定サービスを、作成しました。トム・パジェット、保険金請求調整は、復旧作業のためZZZZベストクレジット書類を偽造し、主張を検証するためのソースとしてインター鑑定サービスを使用するようにMinkowと共謀しました。ますます、投資家や銀行家はMinkowの会社によって作ら詐欺的な財務諸表をもとにZZZZベストに興味を開発しました。

ポンジー・スキームを継続として、ZZZZベストは重要なキャッシュフローの問題を経験しました。解決策として、Minkowは$ 25百万、keyservを、シアーズ認可カーペットクリーナーを取得する計画しました。 Minkowによると、keyservを収入はネズミ講を終了するのに十分なキャッシュフローを提供することになります。取り引きが閉鎖された前に、振ら主婦は彼女に対してコミット詐欺以上のものを公開しますZZZZベスト反対運動を巻き起こしました。

L.A.タイムズ紙はZZZZベストの株価が大幅に下落させた彼女の話を、特色にしました。貸し手は、詐欺や詐欺のMinkowの暗いウェブを解明、その貸付金およびより多くの調査が開始呼ぶようになりました。最終的には、架空の企業の背後にある真実が明らかになったとネズミ講を露出させました。

監査役が誤解されましたか

IPOを起動するには、証券取引委員会(SEC)は、監査済み財務諸表のセットを含まなければならない目論見書を、コンパイルするために会社を必要とします。独立した公認会計士事務所アーンスト・アンド・Whinney(現アーンスト・アンド・ヤング)は、財務諸表に重要な虚偽表示の自由だったかどうかについての意見を提供するために、ZZZZベストの財務状況の監査を実施しました。独立した第三者が書類を提供すると仮定すると、公認会計士は監査を実行するために虚偽の鑑定書を使用していました。 CPA事務所は、建物の改修の顧客サイトを訪問するように要求すると、Minkowと彼の仲間は、建物を借りて、偽の顧客の現場を作成しました。

ZZZZベスト後## Minkow

1988年1月には、Minkowおよび10の他の会社のインサイダーは、恐喝、マネーロンダリング、証券詐欺、横領、郵便詐欺、銀行詐欺、及び脱税のカウントに大陪審により起訴されました。これとは別に、Minkowは、クレジットカード詐欺や詐欺メールの数に起訴されました。約一年後、Minkowはすべての容疑で有罪判決を受けた、刑務所で25年を言い渡されたと反発してオーバー$ 26万ドルを支払うよう命じました。

1995年に彼の初期のリリース後、彼は叙階大臣となり、カリフォルニア州の教会の牧師を務めていました。 Minkowは非公式に調査し、他のポンジ・スキームを報告しました。この成功から、彼は詐欺詐欺ディスカバリー協会を結成しました。 2011年、彼は再び詐欺のために有罪判決を受けたと懲役5年を宣告します。数年後、彼は彼の教会を詐取するために刑務所でさらに5年を言い渡されました。彼の反発残高は$ 612百万10倍に増加しています。