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何がカイトていますか?

カイトが許可されていない追加のクレジットを取得するために金融商品の不正使用です。カイトは、詐欺の主に2つのタイプが含まれます:

信用義務の延長や財務レバレッジを高める目的のために金融商品の価値をfunds.Misrepresentingが不足している対象の小切手または銀行為替手形を発行するか、変更すること。

重要ポイント

カイトは、彼らが悪い一連のチェックを通じてタイムリーwayCheckのカイトのターゲットの銀行や小売業者に有価証券の取得の周りにSECの規則に従わない場合は不正に「凧」の追加creditSecurities会社を取得するために金融商品の違法な使用を含む、時には複数のアカウントに描かれた## #カイト関与銀行をチェック

銀行システムwiithin行われ、通常、カイトは、十分な資金を持っているアカウントを使用して、二つ以上の金融機関に一連のチェックを通過させることを含みます。他にクリアするために一つのバンクで堆積チェックに必要なフロート時間に頼って、kiterは、典型的には、他のアカウントに対して最初の銀行で小切手を書き込みます。

そのチェックがクリアする前に、彼または彼女はその後、戻って最初に資金を第二の銀行口座から資金を引き出し、預金。次いで、プロセスは、時々繰り返し、逆の順序で繰り返してもよいです。最終結果は、先にそれらをクリアした基づいている不正チェックのステップであることに依存している不正引き出しのシリーズです。

クリアするチェックの減少時間は、銀行の配置が堆積した資金に保持し、返されたチェックのために充電などの慣行を持っているように、関係する銀行をカイトチェックの発生率を減らすことができました。

リテールカイト

小切手詐欺の変種として知られている「小売カイト。」これは、アイテムを購入する小売店で不渡り小切手(#1)を現金化に依存しています。そのチェックがクリアされる前に続いて、kiterは(#2)、(または完全に構成する)キャッシュバックの支払いを含むことができる別のチェックを書き込みます。キャッシュバックは現在、ほとんどの場合、デビットカードに関連付けられているが、一部の小売業者は、まだチェックして、この利便性を提供します。

CHECK2からの現金は、CHECK1がクリアできるようにするために、口座に入金されます。詐欺は、CHECK2をカバーするために繰り返され、先にフロートの滞在し、不正アイテムや現金引き出しのシリーズを得るために持続することができます。

証券でカイト

証券会社は、3日間の決済期間内に完了しなければならないバイインと-販売取引のタイムリーな配信に関するSECの規制を、軽視するとき、一般的に証券を詐称伴うカイトが発生します。同社はその時間内に証券を受信できなかった場合は、公開市場で不足を購入し、すべての関連する手数料のため滞納会社を充電するために必要です。

それは公開市場で有価証券を購入するために失敗し、ショートポジションを維持して、配信を遅らせ、または取引の適切な和解に反する取引に関与する場合は滞納の会社はカイトの不正行為を実践していると考えられます。